公告日期：2025-08-15

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046
山东黄金矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,017

其中：A 股股东人数 1,016

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,538,619,832

其中：A 股股东持有股份总数 2,322,793,113

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 215,826,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.7488

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8246

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经

理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长李航先生、董事汪晓玲女士、王树

海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作

原因未能出席股东大会；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登

记有限公司代表担任。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,276,136,327 97.9913 46,444,878 1.9995 211,908 0.0092

H 股 114,644,198 53.1186 100,900,565 46.7507 281,956 0.1307

普通股合计： 2,390,780,525 94.1764 147,345,443 5.8042 493,864 0.0194

2、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,264,513,511 97.4909 58,208,966 2.5059 70,636 0.0032

H 股 107,612,557 49.8606……
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