公告日期：2025-07-30

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-044

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日

至2025 年 8 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理 √ √
登记备案事宜的议案》

2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √ √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √ √

4 《关于公司董事薪酬的议案》 √ √

5 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报 √ √
告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案》

累积投票议案

6.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非 应选董事（5）人
独立董事候选人的议案》

6.01 选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事 √ √

6.02 选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事 √ √

6.03 选举修国林为公司第七届董事会非独立董事 √ √

6.04 选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事 √ √

6.05 选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事 √ √

7.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案》

7.01 选举战凯为公司第七届董事会独立董事 √ √

7.02 选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事 √ √

7.03 选举赵峰为公司第七届董事会独立董事 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的全部议案已经公司第六届董事会第七十四次会议审议 通过；议案 1、议案 5 已经公司第六届监事会第四十六次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报……
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