公告日期：2025-07-29

山东黄金矿业股份有限公司

章程

中国山东

（2025 年 7 月）

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股票和股东名册

第二节 股东的一般规定

第三节 控股股东和实际控制人

第四节 股东会的一般规定

第五节 股东会的召集

第六节 股东会的提案与通知

第七节 股东会的召开

第八节 股东会的表决和决议

第九节 类别股东表决的特别程序

第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员
第七章 党的基层组织
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境内企业境外证券发行和上市管理试行办法》（以下简称《试行办法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省经济体制改革委员会鲁体改企字[2000]第 3号文批准，山东省人民政府颁发鲁政股[2000]13 号「山东省股份有限公司批准证书」，以发起设
立方式设立；公司于 2000 年 1 月 31 日在山东省工商行政管理局注册登记，取
得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91370000723865016M。

第三条 公司于 2003 年 8 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股 6,000 万股，于
2003 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市。公司于 2007 年 12 月 18 日经中国证
监会批准，向山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司（现已更名为“山东黄金集团青岛黄金有限公司”）及其他特定投资者定向增资发行
人民币普通股 17,884,051 股。公司于 2015 年 11 月 9 日经中国证监会批准，通
过发行股份购买资产并募集配套资金方式向山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司等特定投资者定向增资发行人民币普通股 434,046,401 股。

公司于 2018 年 5 月 7 日经中国证监会批准，共发行 356,889,500 股境外上
市外资股（H 股），其中 327,730,000 股于 2018 年 9 月 28 日在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，29,159,500 股于 2018 年 10 月 26
日在香港联交所上市。

公司于 2021 年 1 月 11 日经中国证监会批准，向恒兴黄金控股有限公司原
股东发行 159,482,759 股境外上市外资股（H 股）作为收购恒兴黄金控股有限公
司的对价，该股份于 2021 年 2 月 5日在香港联交所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称：山东黄金矿业股份有限公司

英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd.

第五条 公司住所：济南市历城区经十路 2503 号，邮政编码 250100。

公司电话：0531-67710376

公司传真：0531-67710380

第六条 公司注册资本为人民币 4,473,429,525 元。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项……
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