公告日期：2025-07-29

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-037

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第七十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

同意公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2025-039号）。

修订后的《山东黄金矿业股份有限公司章程》内容详见上海证券交易所网站。
本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》的修订。

修订后的《山东黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》内容详见上海证券交易所网站。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》的修订。

修订后的《山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》内容详见上海证券交易所网站。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

4.1 关于提名韩耀东为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.2 关于提名刘钦为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.3 关于提名修国林为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.4 关于提名徐建新为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.5 关于提名汤琦为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2025-040号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会通过累积投票制审议。

（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

5.1关于提名战凯为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.2关于提名刘怀镜为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.3关于提名赵峰为公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2025-040号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会通过累积投票制审议。

（六）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》（全体董事回避表决）

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了关于公司第七届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：

1、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理……
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