公告日期：2025-07-29

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-038

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第四十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十六次会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》

同意公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2025-039号）。

修订后的《山东黄金矿业股份有限公司章程》内容详见上海证券交易所网站。
本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（临2025-041号）。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议通过了 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.1 上市地点：山金国际本次发行的H股股票拟在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”主板挂牌上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.2 发行股票的种类和面值：山金国际本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.3 发行及上市时间：山金国际将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由山金国际股东大会授权山金国际董事会及/或董事会授权的指定人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.4 发行方式：山金国际本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际
机构投资者配售。

具体发行方式将由山金国际股东大会授权山金国际董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.5 发行规模：在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或豁免）的前提下，结合山金国际自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）。最终发行规模由山金国际股东大会授权山金国际董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.6 定价方式：山金国际本次发行价格将在充分考虑公司及山金国际及公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过市场认购情况、路演和簿记结果，采用市场化定价方式，由山金国际股东大会授权山金国际董事会及/或董事会授权的指定人士和本次发行的整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.7……
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