公告日期：2025-08-28

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、上海

证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山

煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第

八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议

案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审

计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

《公司章程》具体修订内容如下：

序 原章程条款 修订后条款

号

第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”或“本
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司”）、股东、职工和债权人的合法权
行为，充分发挥中国共产党山煤国际能源 益，规范公司的组织和行为，坚持和加
1 集团股份有限公司委员会（以下简称“公 强党的全面领导，根据《中华人民共和
司党委”）的政治核心作用，根据《中华 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中国共产党章程》……

券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党

章》）……

第三条 ……营业执照注册号变更 第三条 ……营业执照注册号变更
2 为：140000110108716。 为：140000110108716。

公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911400007248849727。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
3 人。 人。

公司全部资产分为等额股份，股东 董事长辞任的，视为同时辞去法定

序 原章程条款 修订后条款

号

以其所认购的股份为限对公司承担责任， 代表人。法定代表人辞任的，公司将在
公司以其全部财产对公司的债务承担责 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
任。 法定代表人。

新增“第九条 法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

4 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所认购的股份为
……
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