公告日期：2025-08-28

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-030 号
山煤国际能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2025年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司组织架构，提高管理效率，加强安全生产管理，公司决定增设非常规作业管控中心、数智化中心；将安全环保管理部分设为安全管理部、生态环保部；将法律事务管理部更名为法律事务共享服务中心。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务
有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司新增 2025 年度日常关联交易预计金额 5,000
万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-032 号）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告>的议案》

2025 年上半年，公司有效聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色智能生产”为工作主线，积极
落实行动方案的具体要求和各项措施，编制了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。

报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告>的公告》（临2025-033 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

同意对《公司章程》进行修订，同意提请公司股东大会审议取消公司监事会设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

关于本次修订章程及取消监事会的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（临 2025-034 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项制度的议案》

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》……
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