公告日期：2025-08-26

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-035
卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以邮件
方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，经与会董事一致同
意，豁免本次会议通知时限的要求。于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开会议。本
次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》中第三节 管理层讨论与分析 之五（二）其他披露事项。
特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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