公告日期：2025-08-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会年度工作报告管理办法

二○二五年八月

目 录

第一章 总则
第二章 年度工作报告主要内容
第三章 年度工作报告编报及审议
第四章 附则

第一章 总则

第一条 为进一步规范甘肃莫高实业发展股份有限公司
（简称“公司”）董事会和所属子公司董事会运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本办法。

第二条 本办法所称董事会年度工作报告（简称“年度工
作报告”）是指公司董事会依法向公司股东会、所属子公司董事会向公司报告本年度履职情况及下年度工作安排。未设立董事会的子公司，由董事负责报告年度工作。

第二章 年度工作报告主要内容

第三条 董事会组织建设、制度建设及运转情况：

（一）组织建设情况。主要包括董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会秘书、董事会办公室的设立、组成、人员调整等情况;

（二）制度建设情况。主要包括董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事长、总经理、董事会秘书的职权、责任、义务及各项会议制度、工作制度建设情况;

（三）董事会运转情况。主要包括董事会及其专门委员会、独立董事专门会议召开会议次数，以及专门委员会、独立董事专门会议重大决策事项研究意见建议情况；董事会讨论事项、决议事项数量及涉及范围（列明党委会前置研究事项）；董事出席董事会及其专门委员会会议、履职时间与尽职情况，各项议题的表决情况；独立董事出席独立董事专门会议、履职时间与尽职情况，各项议题的表决情况；董事会办公室运行情况；董事之间及董事会与经理层之间沟通情况；董事会决议执行、检查、落实情况。

第四条 公司发展情况：

（一）公司发展战略与规划情况。主要包括发展战略与中长期发展规划的制订、修订及实施情况，年度经营计划和投资方案实施情况；主业发展及调整情况；

（二）上年度预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。主要包括资产总额、净资产收益率、所有者权益增值率、产值、销售收入、利润总额、净利润、现金流、成本费用、营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率等指标。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本公司往年指标对比分析、在同行业中所处位置以及与标杆企业对标比较分析等内容；

（三）企业核心竞争力培育和提升情况。主要包括科技创新体系建设、科技研发投入、市场营销体系建设、人力资源管理等内容；

（四）公司未来发展潜力与面临的主要风险。

第五条 公司内部管理情况：

（一）内部机构及基本管理制度变动情况。主要包括董事会决定的公司内部机构设置及调整情况，压缩管理层级情况；公司基本管理制度制定及修改情况；

（二）国有产权变动情况。主要包括公司及其子公司产权转让、产权变更登记，以及公司股份及其变动情况；

（三）公司及其子公司总户数，公司制、股份制企业户数及改革、重组情况；

（四）资产托管、承包、租赁情况。主要包括有关资产的基本情况，涉及金额、期限、收益及确定依据等；

（五）公司及其子公司破产、注销及关闭情况；

（六）公司法治建设情况。主要包括公司法治建设第一责任人履职情况，总法律顾问制度、法务队伍建设、合规体系建立情况，法治宣传情况，风险防控情况等。

第六条 薪酬分配情况及经理层成员的选聘、经营业绩考
核事项：

（一）董事及高管人员薪酬情况；

（二）职工收入分配事项。主要指董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；

（三）工资总额调控情况及分析；

（四）职工收入水平增长变化情况及分析；

（六）公司及其子公司经理层成员任期制契约化管理及建立职业经理人制度的情况。主要包括开展的户数，人员范围、数量、来源及退出等；

（七）后备人才队伍建设情况；

（八）经理层成员考核的各项指标、指标值及薪酬制度；
（九）经理层成员各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况；
（十）分析考核指标设置和指标值的确定及其与薪酬挂钩的科学性、合理性，对经理人员的激励与约束的实际效果。

第七条 重大投融资情况：

（一）投资总额以及与上年度的增减变动数额、幅度，其他大额资金使用情况；

（二）列表说明主要投资项目的名称、内容、占被投资项目权益……
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