公告日期：2025-08-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二○二五年九月十五日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集。

（二）会议时间和召开方式

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。

3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日

至 2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-42）

（三）本次会议的出席人员

1、本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日。截止 2025 年 9 月 9 日下午
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

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2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室主 持 人：公司董事长牛济军
会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2 关于修订独立董事制度的议案 √

3 关于修订累积投票制实施细则的议案 √

4 关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案 √

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

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2025 年第二次临时股东会文件目录

1、《关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案》......4

2、《关于修订独立董事制度的议案》......6

3、《关于修订累积投票制实施细则的议案》......8

4、《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》......9

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关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董
事的议案

各位股东：

由于公司董事周玉斌先生申请辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会提名靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董……
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