公告日期：2025-08-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司
总经理工作规则

二○二五年八月

目 录

第一章 总则
第二章 总经理任职资格、责任与义务
第三章 总经理职权
第四章 总经理办公会议
第五章 报告制度
第六章 附则

第一章 总则

第一条 为明确甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简
称“公司”)总经理的履职行为，规范经理层的组成、职责、权限和运作程序，完善法人治理结构，确保公司依法规范化运作，充分发挥谋经营、抓落实、强管理作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，制定本规则。
第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，主持
公司生产经营管理工作，组织实施董事会和党委会议决议，组织经营管理层直接研究决定职权范围内的生产经营事项和董事会授权的决策事项。

总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会的监督管理和董事会审计委员会的监督。

第三条 公司副总经理、财务负责人、技术负责人、董事
会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员协助总经理工作，总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书等共同组成经理层。

第四条 总经理和经理层应当坚决支持公司党委在公司治
理结构中发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，推进公司高质量发展。

第五条 本规则适用于公司总经理、副总经理、财务负责
人、技术负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章 总经理任职资格、责任与义务

第六条 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，
维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第七条 总经理应具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第八条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，
并承担下列责任：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）遵守公司章程，落实党委会和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更党委会和董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息，开发新的经济增长点，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）推进公司全面质量管理体系建设，提高质量管理水平；

（六）推进公司管理提升，提高经济效益，增强创新发展能力；

（七）高度重视安全生产，抓好消防和环保工作；

（八）对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；

（九）对公司违法经营承担相应责任；

（十）对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应责
任。

第九条 总经理履行下列义务：

（一）向董事会报告工作，接受董事会的评价、考核；

（二）根据公司党委、董事会或董事会审计委员会的要求，向党委、董事会或董事会审计委员会提供信息或资料，确保公司运营对党委、董事会、董事会审计委员会的透明度；

（三）对提供给党委、董事会、董事会审计委员会的公司内部信息的真实性、准确性承担责任，对来自于公司外部的信息的可靠性应提出明确评估意见。

第十条 总经理及其他高级管理人员应及时、主动地与董
事沟通，积极回答董事会、董事会审计委员会的咨询、质询。
第十一条 总经理向公司职工代表大会报告工作，听取职
工代表意见；拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益问题……
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