公告日期：2025-08-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会决议检查督办管理办法

二○二五年八月

第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司
（简称“公司”）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的落实，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过
的所有决议（董事会提请股东会审议未通过的议案除外）（简称“董事会决议”）。

第三条 本办法所称检查督办是指对董事会所通过决议的
执行情况的跟踪、监督、检查和督办。

第四条 公司董事会办公室（证券法务部）是董事会决议
落实日常管理的部门，主要职责是建立健全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实管理相关的工作。
第五条 董事会作出决议后，由董事会办公室（证券法务
部）会同公司总经理办公室进行任务分解，明确工作任务、具体目标、责任单位、责任人员、完成时限等。

第六条 董事会决议承办单位包括公司各职能部门和所属
各单位。各承办单位接到董事会决议分解任务书后，应及时认真办理。涉及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门，其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。对明确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难不能按时完成的，或决议执行时的条件与做出决议时的条件发生重大变更的，应及时向董事会办公室（证券法务部）反馈，并向公司董事长报告。

第七条 董事会办公室（证券法务部）会同总经理办公室
对董事会决议落实情况进行汇总，形成专项材料，必要时，在董事会上作专题报告，重大事项及时向董事长报告。董事提出质询意见的，相关承办单位应进行解释。董事会认为必要时，相关承办单位应当按照要求进一步核实情况，及时反馈。

第八条 董事会决议检查督办由董事长、董事会审计委员
会及其他董事会专门委员会负责，或授权董事会办公室（证券法务部）组织实施。

（一）董事长检查督办。董事长对公司改革发展负首要责任，对决议执行情况进行督促、检查，及时掌握董事会各项决议的执行情况。对发现的问题，应当及时提出整改要求；

（二）董事会审计委员会专项检查督办。负责检查公司财务，监督公司重大决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况，但不参与、不干预公司经营管理活动。发现问题及时向董事会反馈意见；

（三）董事会专门委员会专项检查督办。根据董事会授权，董事会专门委员会可对经董事会审议通过的董事会专门委员会制订的方案、意见、建议进行监督检查，及时向董事会或董事长报告落实情况。

第九条 董事会决议检查督办根据董事会决议的内容及性
质，可采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。

第十条 连续性跟踪检查的重点是承办决议的公司各职能
部门、各单位的运作，若出现异常情况，可要求总经理、决议的承办部门负责人及相关人员进行谈话并做出解释，并将督查和检查结果以书面形式报告董事会。需连续性跟踪检查的内容包括：

（一）发展战略和规划落实情况；

（二）深化改革任务执行落实情况；

（三）对内及对外的投资完成情况及进度；

（四）对外长期投资项目的收益情况；

（五）基本管理制度的执行情况；

（六）总经理的工作汇报及工作完成情况；

（七）其他需要连续性跟踪检查督办的事项。

第十一条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议是否按
计划执行，执行中是否有异常情况，发现有异常情况，可要求总经理、决议的承办部门负责人及相关人员进行谈话并作出解释，并于执行阶段或相关事项完成时以专题报告的形式向董事
会汇报。专项跟踪检查内容包括：

（一）公司重大投资项目的建设进展情况、运营收益情况；
（二）公司的风险投资、资产抵押、融资事项、资产处置及其他担保事项的完成情况；

（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案的执行情况；
（四）公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（或其他具有债券性质的证券）的执行情况；

（五）公司重大资产收购、兼并、减值；合并、分立和解散方案的执行情况；新设立所属企业运营情况；

（六）公司的重大收入分配、工资总额预算与清算、职工收入、企业年金等分配决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。