公告日期：2025-09-06

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年九月十六日

目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
议案 1：公司关于取消监事会的议案...... 4
议案 2：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案...... 5

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2025 年第二次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

1.审议《公司关于取消监事会的议案》

2.审议《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》

2.01 公司股东会议事规则（修订）

2.02 公司董事会议事规则（修订）

2.03 公司关联交易公允决策制度（修订）

2.04 公司担保管理办法（修订）

2.05 公司累积投票制实施细则（修订）

2.06 公司征集投票权实施细则（修订）

2.07 公司募集资金管理办法（修订）

2.08 公司重大投资与资产处置决策制度（修订）

2.09 公司独立董事工作制度（修订）

2.10 公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（制定）

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：公司关于取消监事会的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公司监事会议事规则》、《董监事薪酬和津贴制度》两项制度予以废止。

在公司股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍然将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议、监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

议案 2：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案
各位股东及股东代表：

为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、 提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定 和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下：

一……
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