公告日期：2025-08-29

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-039

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、
提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规
定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，公司拟对《公
司章程》作出相应修订。本次《公司章程》修订对照情况如下：

修订前条款 修订后条款

公司章程全部“股东大会” 修改为“股东会”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以 第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业股份有 规范公司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业 限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心地 股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导 位， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人 核心地位，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所 产党章程》（以下简称《党章》）《上海证券交易所股
股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。 票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园 第五条 公司住所：新疆双河市 89 团荆楚工业园区长
区迎宾路 17 号； 安路 1 号

邮政编码：833408。 邮政编码：833408。

第七条 公司营业期限为 50 年，自公司成立之日起算； 第七条 公司营业期限为长期。

期满前可依据法律规定的程序申请续展。

修订前条款 修订后条款

第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的
法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对……
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