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新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司章程(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29

新疆赛里木现代农业股份有限公司
章 程

二零二五年八月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 公司宗旨及经营范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定...... 10
第四节 股东会的召集...... 12
第五节 股东会的提案与通知...... 13
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会 ......21
第一节 董事的一般规定...... 21
第二节 董事会...... 25
第三节 独立董事...... 31
第四节 董事会专门委员会...... 34
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 党的建设...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 46
第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知、公告...... 47
第一节 通知...... 47
第二节 公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)、
股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,体现中共新疆赛里木 现代农业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心地位,充分 发挥公司党委的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》(以下简称《党章》)《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定,制订 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)173 号文《关于同意设立新
疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》批准,由新疆艾比湖农工商联合企业总 公司(现新疆艾比湖投资有限公司)为主发起人,联合新疆生产建设兵团农五师 农业生产资料公司(现新疆昊星长润农资有限公司)、博尔塔拉蒙古自治州国资 经营有限责任公司(现博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司)、 新疆金融租赁有限公司(现长城国兴金融租赁有限公司)、新疆兵团农五师农机 公司等四家单位共同发起,以发起方式设立,在新疆维吾尔自治区工商行政管理 局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 9165000071890181XA。

第三条 公司于 2003 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准,首次
向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股,于 2004 年 1 月 7 日起在上海证券交
易所挂牌交易。

第四条 公司注册名称:新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司英文名称:XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.,
LTD.

第五条 公司住所:新疆双河市 89 团荆楚工业园区长安路 1 号

邮政编码:833408

第六条 公司注册资本为人民币 581,376,960 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本变更的,可在股东会通过同意增 加或减少注册资本决议后,并就需要修改《公司章程》事项通过一项决议,授权 公司董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长(代表公司执行事务的董事)为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有……
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