公告日期：2025-08-23

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-054
狮头科技发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼
101 室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 330

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32,961,101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.1061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（含视频通讯方式）；
2、 公司在任监事3人，出席3人（含视频通讯方式）；
3、 公司董事会秘书陈悦蔚出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 32,164,501 97.5832 760,200 2.3063 36,400 0.1105

2、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案且不构成重大调整的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,008,101 97.1087 911,300 2.7647 41,700 0.1266

3、 逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案（调整后）的议案》

3.01 议案名称：交易方案概况

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,089,501 97.3556 760,000 2.3057 111,600 0.3387

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市
地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,043,201 97.2152 762,300 2.3127 155,60……
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