公告日期：2025-08-16

狮头科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二五年八月

狮头科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室
二、网络投票系统及起止时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议主持：董事长
四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
五、会议议程

1、主持人宣布会议开始

2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

3、公司董事会秘书向大会宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》

4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议

（1）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相
关法律法规规定的议案

（2）关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且
不构成重大调整的议案

（3）逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案（调整后）的议案》

1) 交易方案概况

2) 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

3) 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
4) 发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式

5) 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制

6) 发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价格及支付方式

7) 发行股份及支付现金购买资产-发行数量

8) 发行股份及支付现金购买资产-锁定期

9) 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排

10) 发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补偿和退回安排

11) 发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿

12) 发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励

13) 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

14) 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务

15) 发行股份及支付现金购买资产-违约责任

16) 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

17) 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

18) 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

19) 募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

20) 募集配套资金-发行对象与认购方式

21) 募集配套资金-发行规模与发行数量

22) 募集配套资金-锁定期

23) 募集配套资金-募集配套资金用途

24) 募集配套资金-滚存未分配利润安排

25) 募集配套资金-决议有效期

（4）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）及其摘要的议案

（5）关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

（6）关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
及《业绩承诺及补偿协议》的议案

（7）关于本次交易构成关联交易的议案

（8）关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

（9）关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

（10）关于本次交易符合《上市公……
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