公告日期：2025-08-07

国浩律师（南京）事务所

关 于

狮头科技发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

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2025年8月

目 录

释 义......2
第一节 引 言......6
一、律师声明的事项......6
第二节 正 文......8
一、本次交易的方案......8
二、本次交易各方的主体资格......25
三、本次交易的批准和授权......42
四、本次交易的实质条件......43
五、本次交易涉及的重大协议......57
六、本次交易的标的资产......58
七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争......92
八、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置......98
九、本次交易的信息披露......99
十、本次交易的证券服务机构......100
十一、关于本次交易相关方买卖股票的情况......102
十二、结论意见......103
第三节 签署页......105
附件一：授权专利清单......106
附件二：注册商标清单......113
附件三：软件著作权清单......116
附件四：租赁房产清单......118

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司、上市公司、 指 狮头科技发展股份有限公司，曾用名为太原狮头水泥股份有限公司
狮头股份
上市公司实际控制人、

实际控制人及其一致 指 吴靓怡女士及其一致行动人吴家辉先生

行动人

上海远涪、控股股东 指 上海远涪企业管理有限公司，上市公司控股股东

上海桦悦 指 上海桦悦企业管理有限公司，上海远涪之一致行动人

标的公司、利珀科技 指 杭州利珀科技股份有限公司

标的资产 指 利珀科技 97.4399%股份

利珀有限 指 杭州利珀科技有限公司，利珀科技前身

苏州利珀 指 苏州利珀智能工业自动化有限公司，利珀科技全资子公司

深圳利珀 指 深圳利珀科技有限公司，利珀科技全资子公司

杭州驰珀 指 杭州驰珀智能科技有限公司，利珀科技全资子公司

安徽利珀 指 安徽利珀科技有限公司，利珀科技控股子公司

重庆利珀 指 重庆利珀科技有限公司，利珀科技全资子公司

利珀余杭分公司 指 杭州利珀科技股份有限公司余杭分公司

利珀投资 指 杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙），利珀科技股东

深圳芯瑞 指 深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙），利珀科技股东

深圳众微 指 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙），利珀科技
股东

元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），利珀科技股东

现代创投 指 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙），利珀科技股东

中小基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙），利珀科技股东

南京齐芯 指 南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业（有限合伙），利珀科技股
东

醴陵众微 指 醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙），利珀科技股东

西博捌号 指 深圳市西博捌号新技术创业投资合伙企业（有限合伙），利珀科技
股东
……
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