公告日期：2025-08-07

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052

狮头科技发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司
会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

3.00 逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资 √

产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

3.01 交易方案概况 √

3.02 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值 √

及上市地点

3.03 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准 √

日、定价原则和发行价格

3.04 发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式 √
3.05 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制 √
3.06 发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价 √
格及支付方式

3.07 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 √
3.08 发行股份及支付现金购买资产-锁定期 √
3.09 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排 √
3.10 发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补 √
偿和退回安排

3.11 发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿 √
3.12 发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励 √
3.13 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排 √
3.14 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转 √
移的合同义务

3.15 发行股份及支付现金购买资产-违约责任 ……
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