公告日期：2025-07-19

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034

北海国发川山生物股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行
差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,641,375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.7436

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所持有表决权的股份总数为 83,038,016 股，占公司有表决权股份总数的比例为15.8410%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；独立董事候选人出席会

议；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、公司总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为

公司董事，出席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,193,982 35.6522 110,060,393 64.1222 387,000 0.2256

2、议案名称：《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,179,172 67.1045 56,438,103 32.8814 24,100 0.0141

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于选举胡启先 5,012,021 4.5067 105,811,384 95.1452 387,000 0.3481
生为公司第十一

届董事会独立董

事的议案》

《关于选举董秋红 110,930……
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