公告日期：2025-08-26

亿晶光电科技股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月修订）

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会......20
第六章 高级管理人员......30
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第八章 通知和公告......36
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第十章 修改章程......40

第十一章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时，在宁波市工商行
政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330200144730651E。

第三条 公司于 2003 年 1 月 8 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2003年 1 月 23 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
第四条 公司注册名称：亿晶光电科技股份有限公司

EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省慈溪市海通路 528 号（邮政编码：315300）
第六条 公司注册资本为人民币 1,183,715,018 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人，并办理法定代表人变更登记。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：信誉占市场，质量求生存，管理出效益，科技促发展。第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；国内采购光伏材料的出口业务（涉及生产的经营项目仅限于下属子公司；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公……
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