公告日期：2025-08-26

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-051
亿晶光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定

公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 25 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

（一）公司将不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

（二）《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

（三）除前述两类修订外，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 规定成立的股份有限公司（以下简称“公公司系以有限责任公司整体变更方式设立， 司”）。公司系以有限责任公司整体变更方公司设立时并在宁波市工商行政管理局注册 式设立，公司设立时，在宁波市工商行政管
登记，取得企业法人营业执照。 理局注册登记，取得企业法人营业执照，统
一社会信用代码 91330200144730651E。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会选举执
行公司事务的董事担任，董事长为执行公司
事务的董事。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人，并
办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 ……
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