公告日期：2025-06-28

股票简称：中国软件 股票代码：600536

中国软件与技术服务股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

谌志华 赵贵武 周在龙

张尼 宗刚 王克

赖能和
全体监事签字：

高慕群 唐大龙 周东云

全体非董事的高级管理人员签字：

黄刚 姚鹏 马达

赵冬妹 王辉

中国软件与技术服务股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行对象的基本情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 20
一、备查文件...... 26
二、查询地点...... 26
三、查询时间...... 26

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、中国软件、发行人 指 中国软件与技术服务股份有限公司

中电有限 指 中国电子有限公司，公司控股股东

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人

中电金投 指 中电金投控股有限公司，中国电子全资子公司

发行情况报告书、本发 指 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对
行情况报告书 象发行股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年度向特定对
对象发行、本次向特定 指 象发行 A 股股票的行为

对象发行 A 股股票

发行方案 指 中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票发行与承销方案

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《中国软件与技术服务股份有限公司股份有限公司章
程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

……
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