
公告日期:2025-08-16
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2025-051 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届监事会第 8 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第 8 次会议
通知和会议材料于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出,会议于 2025 年 8 月 14 日上
午 11:30 以现场会议方式召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,公司部分高级管
理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵金锋先生主持,审议通过了如下事项:
1、《2025 年半年度报告》全文及摘要
经监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要审慎审核,监事会一致认为:
(1)公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025 年半年度报告》全文及摘要。
表决情况为:有效表决票 5 票,其中:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、2025 年半年度利润分配预案
公司 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和
股东的期望,因此监事会同意本次利润分配预案。
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2025 年半年度利润分配预案》(公告编号:临 2025-052 号)。
表决情况为:有效表决票 5 票,其中:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 16 日
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