公告日期：2025-08-29

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会
2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人，
实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。与会委员认真审查了公司提交的 2025 年半年度报告及摘要，并发表审核意见。

审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理）附件“第六号 定期报告”、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会同意公司 2025 年半年度报告及摘要，并同意将公司 2025 年半年
度报告及摘要提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南豫光金铅股份有限公司
董事会审计委员会

2025 年 8 月 28 日

（本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议签字页）
出席委员签字：

潘慧峰 张选军 张安邦

2025 年 8 月 28 日

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