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公告日期：2025-08-29
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-076
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于<公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
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