公告日期：2025-07-24

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-054
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源
市荆梁南街 1 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 488

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,781,435

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.7602

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 372,039,852 92.8286 28,666,683 7.1526 74,900 0.0188

2、 议案名称：关于修订《河南豫光金铅股份有限公司关联交易管理办法》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 370,381,052 92.4147 30,270,783 7.5529 129,600 0.0324

3、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 75,263,795 96.5147 2,560,403 3.2833 157,500 0.2020

4、 议案名称：关于 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 398,054,832 99.3196 2,440,503 0.6089 286,100 0.0715

5、 议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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