公告日期：2025-07-05

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-046

债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日以通讯方式

召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订

<公司章程>及相关议事规则的议案》，本次议案尚需提交公司 2025 年第三次股

东大会审议。具体情况如下:

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公

司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事

规则》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次《公

司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。

第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的 “公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的
股份有限公司。 股份有限公司。

公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关 公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关于于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准， 设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准，由河由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公 南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、济司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐 源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公
有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司共同发起， 司、天水荣昌工贸有限责任公司共同发起，以发起方以发起方式设立；在河南省工商行政管理局注册登 式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营记。统一社会信用代码：9141000071917196XY。 业执照。统一社会信用代码：9141000071917196XY。

第 1.04 条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监 第 1.04 条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监
督委员会批准，首次向社会公开发行人民币普通股 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首
4500 万股。该等股份均为公司向境内投资人发行的 次向社会公开发行人民币普通股 4500 万股。该等股
以人民币认购的内资股，于 2002 年 7 月 30 日在上 份均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内
海证券交易所上市。2003 年 9 月 20 日，股份公司召 资股，于 2002 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。
开第一次临时股东大会，会议审议并通过以 2003 年

6 月 30 日总股本 126,816,200 股为基数，以资本公积

金每 10 股转增 8 股，转增后的总股本为 228,269,160

股。根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1763
号文核准，公司 2010 年向原股东配售人民币普通股
（A……
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