公告日期：2025-07-05

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-045

债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，公司依据 2024 年 7 月 1 日
实施的《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规，结合自身实际情况，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接行使。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案

2.01、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.02、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.03、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.04、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.05、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司重大事项报告管理办法》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.06、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.07、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.08、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.09、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.10、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.11、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.12、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.13、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.14、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.15、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.16、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.17、关于制定《河南豫光金铅股份有限公司董事离职管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于新增日常关联……
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