公告日期：2025-07-05

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-047
债券代码：110096 债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生
产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

甘肃宝徽实业集团有限公司（简称 “甘肃宝徽”）为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司关联方，基于生产经营实际需要，公司拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。预计2025年全年该类交易金额分别为5,000万元、2,000万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年7 月 3 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次
会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审

议，关联董事应当回避表决。

2.董事会会议审议情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。董
事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生在对本议案进行表决时予
以回避，由非关联董事进行表决。

本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交至公
司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

占同类 上年实 占同类 本次预计金额与上年实
本次预

关联交易类别 关联人 业务 际发生 业务比 际发生金额差异较大的
计金额

比例（%） 金额 例（%） 原因

向关联人采购铅渣 5,000 0.19 0 0

甘肃宝徽 新开展业务合作
向关联人采购铜渣 2,000 0.08 0 0

注：（1）甘肃宝徽所产铅渣、铜渣为公司原料所需；

(2)预计公司与关联方 2025 年新增日常关联交易总额 7,000 万元；

(3)除增加上述日常关联交易额度外，2025 年度其他日常关联交易预计的内容、金额不
变，仍按公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《河南豫光金铅股份有限公司 2024
年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易公告》执行。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：甘肃宝徽实业集团有限公司

统一社会信用代码：91621227225851949E

成立时间：1994 年 12 月 1 日

注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段

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