公告日期：2025-08-21

上海交大昂立股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年八月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程......1
二、2025 年第一次临时股东大会须知......3
三、审议本次股东大会议案......5

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5

2、关于修订《股东会议事规则》的议案......6

3、关于修订《董事会议事规则》的议案......7

4、关于废止《监事会议事规则》的议案......8

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案......9

6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案......10

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案......11

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案......12

9、关于修订《独立董事工作制度》的议案......13

10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......14

上海交大昂立股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室

网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025 年 8月 14 日在法定信息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣读“2025 年第一次临时股东大会须知”。

三、审议本次股东大会议案。

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于废止《监事会议事规则》的议案；

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

9、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

四、股东发言及问题解答。

五、推举两名股东代表监票，宣布监票人名单。

六、现场股东对议案进行表决、投票、统计投票结果。

七、宣读参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数，宣读现场股东投
票表决结果。

八、休会，等待网络投票结果，工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣读本次股东大会投票表决结果。

十、宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关会议程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求在会议上发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在会议进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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