公告日期：2025-08-26

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-045
山东省药用玻璃股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 23 日召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会及废除<公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为
确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，此次修订不会影响公司内部监督机制的正常运行。《公司监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

因本次修订所涉及的条款众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中监事会章节，“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”、“监事代表”的表述部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会会议决议”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”,“或”替换为“或者”，“半数以上”替换为“过半数”等，在不涉及实质性内容修订的前提下，不在《对比表》中逐项列示。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不在《对比表》中逐项列示，《对比表》未尽事宜，以公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司章程》为准。

具体修订情况如下:

序 修订前 修订后

号

第八条 代表公司执行公司事务的
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事为公司的法定代表人，董事长
为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事或者高级管

序 修订前 修订后

号

理人员辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
2 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因……
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