公告日期：2025-08-12

2025 年第四次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年八月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于补选公司独立董事的议案》（关天鹉）

议案二：《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的议案（关天鹉）

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28
日收到公司独立董事丘运良先生提交的书面辞职报告，丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会中的所有职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，
经公司 2025 年第五次独立董事专门会议事前审查，公司于 2025 年 8 月 6 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名关天鹉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将该事项提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。关天鹉先生独立董事候选人资格已由上海证券交易所无异议通过。

关天鹉先生简历如下：

关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7
月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺
德市会计师事务所从事审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万
家乐股份有限公司财务经理、财务总监及审计部总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作；2018 年 7 月至 2025
年 7 月，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任蒙
娜丽莎集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 11 月，任广东宏石
激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任深圳市科思科技股份有
限公司独立董事；2022 年 7 月至 2025 年 5 月，担任广东顺控城投置业有限公司、
广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事。

关天鹉先生未持有公司股票，其具备独立董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案二《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案二同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案二同时投同意票的，对本议案与议案二的投票均不视为有效投票。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年八月

议案二

长园科技集团股份有限公司

关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，作为持有长园科技集团……
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