公告日期：2025-07-26

证券代码：600522 证券简称：中天科技
江苏中天科技股份有限公司

第三期员工持股计划摘要（修订稿）

2025 年 7 月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

风险提示

1、江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本次员工持股计划的参与对象、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，本员工持股计划设立后能否达到计划规模及目标存在不确定性；
3、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；

4、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理；

5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划》系中天科技股份依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件与《江苏中天科技股份有限公司章程》的相关规定而制定。

2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。

3、本期员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，负责具体管理事宜，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常监督管理提供管理、咨询等服务。

4、参与本期员工持股计划的范围为公司部分董事、高级管理人员及核心骨干，参与对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同（或其他形式的聘任合同，下同）。本期员工持股计划参与对象总人数不超过 100 人，具体参与人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 10,148.46 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的中天科技 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受让的股份总数合计不超过 1,533 万股，占公司当前股本总额的 0.45%。

7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持有持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份
及通过股权激励获得的股份等。最终标的股票的认购情况目前尚存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

8、本员工持股计划购买公司回购股份的初始价格为 6.92 元/股，购买价格不低于下列价格较高者：（1）董事会召开前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%；（2）董事会召开前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%。

公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 7 月 25 日实施完毕：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元（含税）。由于公司回购专用证券账户持有的 18,910,100股公司股票不享有利润分配权利，本次分红为差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利为 0.29834 元/股。

由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由6.92元/股调整为6.62元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
9、本期员工持股计划的存续期和锁定期：本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自……
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