公告日期：2025-07-25

浙商证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。上述募集资金已于2025年3月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕48号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三/四方监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司
扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
投入

制剂数字化智能制造建设项目 浙江华海制药科技 132,274.12 42,000.00
有限公司

补充流动资金 公司 40,000.00 16,231.94

合计 172,274.12 58,231.94

注：上表中“拟使用募集资金投入”为扣除发行费用（不含增值税）后拟投入募集资金投资项目的募集资金净额。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资金投入 截至 2025 年 6 月 30 日已
使用募集资金

制剂数字化智能制造建设项目 42,000.00 23,757.33

补充流动资金 16,231.94 16,094.18

合计 58,231.94 39,851.51

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，同时结合当前募投项目实际进展，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

募投项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定
……
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