
公告日期:2025-08-21
证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:2025-042
产投三佳(安徽)科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 8 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳(安徽)科技股
份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 37,517,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.6806
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事李中亚先生、丁宁先生、独立董事张瑞稳
先生因公未能出席本次会议;
2、董事会秘书夏军先生出席了本次会议;公司高管陈迎志先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 37,312,734 99.4549 140,600 0.3747 63,900 0.1704
2、 议案名称:《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 37,319,934 99.4741 142,900 0.3808 54,400 0.1451
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《三佳科技关于 2,239 91.6322 140,6 5.7530 63,90 2.6148
改聘容诚会计 ,401 00 0
师事务所(特殊
普通合伙)为公
司 2025 年度财
务报告审计机
构和内控审计
机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
表 决 结 果
表 决 事 项
赞 成 反 对 弃 权 结果
1《三佳科技关于改聘容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2025 37,312,734 140,600 63,900 通过
年度财务报告审计机构和内控审计
机构的议案》……
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