公告日期：2025-08-21

安徽天禾律师事务所

关于

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会的

法律意见书

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安徽天禾律师事务所关于

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会的法律意见书

天律意字[2025]第 02203 号
致：产投三佳（安徽）科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）通过现场出席的方式见
证于 2025 年 8 月 20 日召开的三佳科技 2025 年第四次临时股东大会（以下简称
“本次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对三佳科技的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据三佳科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如
下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2025 年 8 月 5 日，三佳科技董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发
布了《产投三佳（安徽）科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称为“通知”）。根据通知，公司 2025 年第四次临时股东大会
拟定于 2025 年 8 月 20 日召开。本次会议的召开经公司 2025 年 8 月 4 日召开的
第九届董事会第五次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议案、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025
年 8 月 20 日 14 点 30 分在安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股
份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室召开，会议由公司董事长裴晓辉
先生主持。通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15—
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为：2025
年 8 月 20 日 9:15—15:00。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

（一）出席会议人员

根据本次会议的统计和本所律师核查，参加本次股东大会投票的股东及股东
代理人共 585 名，于股权登记日（2025 年 8 月 13 日）合计持有股份 37,517,234
股，占公司股份总数的 23.6806%。其中：

1、出席本次现场会议的股东或……
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