公告日期：2025-09-05

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2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月十五日

目 录

国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 ...... 1
国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议须知 ...... 2
国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议表决办法 ...... 3
议案一、关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 4
议案二、关于补选公司董事的议案 ...... 10
议案三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 ...... 11

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2025 年第一次临时股东会现场会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：

1.股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2.本公司的董事、高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1.主持人宣布会议开始

2.宣读本次股东会现场会议须知

3.宣读本次股东会现场会议表决办法

4.审议公司董事会提交的各项议案

（1）关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

（2）关于补选公司董事的议案

（3）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

5.股东沟通

6.表决

7.现场投票表决统计

8.宣布现场表决结果

9.休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10.复会、宣布最终表决结果

11.律师发表见证意见

12.宣读大会决议

13.大会结束

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2025 年第一次临时股东会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、未经大会主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。

七、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2025 年第一次临时股东会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（实行累积投票制的议案除外）。

二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果……
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