公告日期：2025-08-28

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-024 号
国网英大股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司 2025 年半年度财务报告无异议，认为公司 2025 年半年度财务报告真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年半年度报告》《国网英大 2025 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2025 年度中期利润分配预案公告》（临 2025-025 号）。

（三）《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025-026 号）。

（四）《关于公司 2025 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司关于 2025 年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（五）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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