公告日期：2025-08-28

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-026 号
国网英大股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次临时股东会审议。

公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的
原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司2025 年度日常关联交易额度，并经公司 2024 年年度股东会审议通过。目前根据
公司 2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的
日常关联交易额度并预计公司 2026 年 1-5 月日常关联交易额度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、华定忠回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司2025 年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于

增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反

对，0 票弃权。全体独立董事一致认为：本议案涉及的关联交易事项遵循了公开、

公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利

益的情形。同意将《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交公

司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议审议通过

了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0

票反对，0票弃权。全体委员一致认为：本议案涉及的关联交易事项是为了满足

公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易

是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小股东利益

的情形。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）本次调整 2025 年度预计金额如下

公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公

司增加的日常关联交易额度见下表：

类别/关联交易内容 关联人 原 2025 年度预计 2025 年 1-7 月执行 预计增加金额 增加后的2025年度
金额（万元） 金额（万元） （万元） 预计金额（万元）

销售采购 采购商品、接 国家电网及所属公司 24,000.00 7,642.48 1,000.00 25,000.00
受劳务

经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所属公司 1000.00 831.27 500.00 1,500.00

手续费及佣金 国家电网及所属公司 450,000.00 228,890.02 130,000.00 580,000.00
金融业务 收入

认购关联方金 国家电网及所属公司 80,000.00 0.00 20,000.00 100,000.00
……
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