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发表于 2025-08-26 19:40:50 股吧网页版
方大炭素:方大炭素第九届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码 :600516 证券简称: 方大炭素 公告编号:2025-034
方大炭素新材料科技股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式向各位监事
发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人;会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)方大炭素 2025 年半年度报告及摘要

公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的 2025 年半年度报告及摘要后认为:2025 年半年度报告及摘要起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定及要求,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金9.5亿元暂时补充公司流动资金,
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在变相变更募集资金投向的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益;同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 27 日

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