公告日期：2025-08-09

海南机场设施股份有限公司（600515） 2025 年第二次临时股东会会议文件

2025 年 8 月 21 日

目 录

2025 年第二次临时股东会须知 ...... 3
2025 年第二次临时股东会议程 ...... 4

会议议案...... 6

1．关于聘任会计师事务所的议案......6

2．关于修订《股东会议事规则》的议案......10

3．关于修订《董事会议事规则》的议案......26
4．关于修订《董事会专门委员会工作管理办法》的议案

......42

5．关于修订《独立董事工作制度》的议案......50

6．关于修订《对外担保管理制度》的议案......61

7．关于修订《关联交易管理制度》的议案......69
8．关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

......80
9．关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

案......85

10．关于修订《累积投票制管理规定》的议案......89

海南机场设施股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东会发言登记表”。

五、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司
2025 年 8 月 21 日

海南机场设施股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 8 月 21 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日即 8 月 21 日的 9:15-15:00。

会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座会议室
参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师

会议议程：

序号 内 容

1 主持人宣布会议开始

2 主持人报告到会股东和股东代表

审议会议议案（10 项）

1．审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2．审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4．审议《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>的议案》

3 5．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6．审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7．审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8．审议《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

9．审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10．审议《关于修订<累积投票制管理规定>的议案》

4 公司董事、高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

5……
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