
公告日期:2025-08-06
股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2025-053
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议
于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方
式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到 8 人,实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下事项:
一、《关于聘任会计师事务所的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-054)。
该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
四、《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
八、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
九、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
十、《关于修订<累积投票制管理规定>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司股东会审议批准。
十一、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十三、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十四、《关于修订<内幕信息保密实施细则>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十五、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
该议案表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。