公告日期：2025-08-27

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-064
江苏联环药业股份有限公司

关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于 2025
年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年 4 月 16 日召开
第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及 2025 年 5 月 9 日召开公
司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披
露的《联环药业关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-018）。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，全体独立
董事审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决，与会非关联董事一致同意通过该项议案。本次新增日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过《关
于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

关联 关联交易内 原预 调整后预 2025年1-7月

交易 关联人 容 计金 新增金额 计金额 已发生金额 增加的原因

类别 额 （未经审计）

海南昕泰 购 入 原 辅 系新增子公司新
医药有限 料、药品等 0.00 600.00 600.00 497.21 乡市常乐制药有
公司 限责任公司

向 关 辉县市彩 系新增子公司新
联 方 印包装厂 购入包材等 0.00 800.00 800.00 507.51 乡市常乐制药有
购 买 限责任公司

原 材 新乡市大 购入原辅 ……
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