公告日期：2025-08-27

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025—062
江苏联环药业股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体、取消监事会

并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 26 日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司治理制度的议案》。同日，公司召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

一、关于增加指定信息披露媒体情况

为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

取消监事会事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第九届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体
股东利益。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，增加指定信息披露媒体“《证券时报》”以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，并担任法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
第八条 董事长为代表公司执行公司 起 30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表
事务的董事，并担任法定代表人。董事 人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 变更的相关规定执行。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
表人辞任之日起 30 日内确定新的法 后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
定代表人。 人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
东、股东与股东之间权利义务关系的具 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 有法律约束力的文件，对公司、股东、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 董事、监事、……
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