公告日期：2025-08-06

江苏联环药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
（股票代码：600513）

会议日期：二〇二五年八月十一日

目 录

股东会会议须知......- 3 –
联环药业 2025 年第一次临时股东会会议基本情况及议程......- 4 -
2025 年第一次临时股东会投票卡......- 6 -
议案一：《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》......- 7 -
议案二：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》......- 8 -

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 8 月 11 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2025 年第一次临时股东会

会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间

现场会议时间：2025 年 8 月 11 日 14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日
9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）

（三）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》 √

2 《关于公司拟发行科技创新债券的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司 2025 年 7 月 24 日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、……
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