公告日期：2025-09-03

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD.

2025 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 10 日下午 14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月10日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
会议出席对象：

1、2025 年 9 月 5 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
会议主持人：董事长 冯小玉先生

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

1、审议《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
2、审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
5、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

7、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

8、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；

9、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

11、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

12、审议《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

13、审议《关于修订<董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》。
三、现场股东发言和提问。

四、推荐计票人和监票人。

五、现场股东投票表决。

六、统计现场表决和网络投票表决结果。

七、宣读投票表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司十届八次董事会会议及十届五次监事会会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东大会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录，并起草会议决议。
议案 1

关于控股子公司拟申请融资额度

及公司拟为其提供担保的议案

各位股东：

因经营发展需要，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司常州绿都房地产有限公司（以下简称“绿都房地产”）向金融机构申请不超过人民币 6 亿元融资额度，公司按全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）所持绿都房地产 51%的股权比例提供总额不超过 3.06亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保，同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧 07 地块土地使用权及其在建工程提供抵押担保，担保期限不超过 25 年。

具体情况如下：

一、融资及担保情况概述

因经营发展需要，公司二级控股子公司绿都房地产向金融机构申请不超过人民币 6 亿元融资额度，公司按全资子公司黑牡丹置业所持绿都房地产 51%的股权比例提供总额不超过 3.06 亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保，新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”）按其子公司常州君德实业投资有限公司（以下简称“君德实业”）所持绿都房地产 49%的股权比例提供总额不超过 2.94 亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保；同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧 07 地块土地使用权及其在建工程提供抵押担保，担保期限不超过 25 年。截至十届八次董事会会议审议日，公司已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币 2.50 亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称：常州绿都房地产有限公司

统一社会信用代码：91320411693372762C

成立时间：2009 年 8 月 20 日

住所：……
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