
公告日期:2025-08-26
证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2025-031
黑牡丹(集团)股份有限公司
十届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)十届八次董事会会议于
2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于
2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名,现场出席董
事 7 名,独立董事顾强、吕天文因工作原因,无法现场出席,以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,作出如下决议:
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于计提 2025 年半
年度资产减值准备的议案》;
在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
为客观、真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价
值和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对 2025年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试,同意公司 2025 年半年度共转回信用减值准备 444.02 万元,计提合同资产减值准备
132.41 万元,计提存货跌价准备 12,749.22 万元,金额合计 12,437.61 万元。
具体内容详见公司公告 2025-033《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的
公告》。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2025 年半年度
报告及其摘要》;
在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告》及《黑牡丹(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于对控股子公司牡
丹招商减资的议案》;
同意公司二级控股子公司常州牡丹招商置业有限公司(以下简称“牡丹招商”)的股东常州黑牡丹置业有限公司(以下简称“黑牡丹置业”)和招商局地产(苏州)有限公司按各自持股比例对其减资,合计减资人民币 28,000 万元,黑牡丹置业出资额由 37,230 万元减少至 22,950 万元。本次减资完成后,牡丹招商注册资本将由人民币 73,000 万元减少至人民币 45,000 万元。
(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司以
自有资产担保向金融机构申请融资额度的议案》;
同意公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过人民币 57,000 万元的融资额度,融资期限均不超过 15 年。
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于控股子公司拟申
请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》;
同意公司二级控股子公司常州绿都房地产有限公司(以下简称“绿都房地产”)向金融机构申请不超过人民币 6 亿元融资额度,公司按全资子公司黑牡丹置业所持绿都房地产 51%的股权比例提供总额不超过 3.06 亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保,同时绿都房地产以其名下的江苏省常州市新北区长江路西侧龙城大道南侧 07 地块土地使用权及其在建工程提供抵押担保,担保期限不超过 25 年。
具体内容详见公司公告 2025-034《关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司对外捐赠的
议案》;
为积极履行企业社会责任,促进常州市天宁区教育事业的发展,同意公司向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠人民币 500 万元,捐赠期为五年(自 2025年起,至 2029 年止),每年不低于 100 万元。公司的捐赠由常州市天宁区树人
教育发展基金会全权处理,用于符合《常州市天宁区树人教育发展基金会章程》的相关事项。
(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于取消公……
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