公告日期：2025-08-26

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-035
黑牡丹（集团）股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 22 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开十
届八次董事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司部分治理制度的相关议案，同日，公司召开十届五次监事会会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述调整，公司拟免去席中豪监事会主席及监事职务，免去刘正翌、胡发基监事职务。职工监事方学明、杨春燕将在公司职工代表大会履行相关程序后，不再担任公司职工监事。截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规勤勉尽责履行监督职能，确保公司正常运作，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，公司对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善。具体修订内容如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
据《中华人民共和国公司法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
1 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》
程》（以下简称《党章》）和其他有关规 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制
定，制订本章程。 定本章程。

第八条 董事长是代表公司执行公司事
第八条 董事长为公司的法定代表 务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞
2 任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在
人。 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
3 新增 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

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