公告日期：2025-09-06

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－030
华丽家族股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并对《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订。同时，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了部分公司治理制度。

公司于2025年9月5日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；同时，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后为“《股东会议事规则》”）《董事会议事规则》进行的修订。

《公司章程》的具体条款修订详见附件《<公司章程>修订对照表》，除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司章程（2025年 9 月修订）》。前述事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并提请股
东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案内容为准。

二、公司治理制度修订情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，同时对公司相关治理制度和部分管理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变 更 是否需要提交
情况 股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略发展委员会工作细则 修订 否

7 独立董事制度 修订 否

8 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 对外担保管理制度 修订 是

11 关联交易决策制度 修订 是

12 募集资金管理办法 修订 是

13 内幕信息知情人登记制度 修订 否

14 投资者关系管理制度 修订 否

15 信息披露事务管理制度 修订 否

16 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。